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外国人参与银行账户倒卖案多发 日本警方和银行普法

发布时间:2018-11-13 17:33:08

在日本,涉及外国人参与的银行账户倒卖案件多发,日本警方和银行积极普法,提醒外国留学生、技能实习生切勿因为小利违法而断送前途。

近年来,在日越南人犯罪率高,其主要原因是许多越南留学生为赴日留学负债累累,来到日本后发现打工挣得的工资有限,为缴纳学费、生活费和还债等走上了犯罪的道路。

日前,埼玉县警方统计显示,非法倒卖银行账户案件中,在日越南人涉及的占据了大半。为此,埼玉县警方正加大力度对在日越南人进行普法教育,打击非法倒卖银行账号犯罪。

主犯团伙通常会通过社交媒体寻找留学生、技能实习生,委托他们到银行开设账户,以高价收购银行卡、存折,将这些外国人名义的银行账户作为非法转账、汇款诈骗等犯罪的工具。而留学生和外国技能实习生出于生活需要,或是想在回国前冒险小赚一笔,选择配合的人也不在少数。

日本部分银行已经制作了汉语、越南语资料,强调将账户转手或买卖账户是违法行为,提醒外国留学生、技能实习生切勿因为小利违法而断送前途。  2

017年2月,日本警视厅以涉嫌违反《犯罪收益转移防止法》为由逮捕了1名越南留学生和1名中国男子。警方从中国男子家中搜查到7张他人名义的存折和信用卡,其中3个账户已被用于非法转账。根据日本警察厅的统计数据,2015年警方发现的网络银行非法转账的2367个涉案账户中,75%都是外国人开设的账户,数量正急剧上涨。平均一个银行账户大约可以卖到10万日元以上。